PF Investiga Fraude Milionária em Restituições de Imposto de Renda no Ceará
Divulgação/PF |
A investigação teve início a partir de uma prisão em flagrante ocorrida em São Paulo/SP e busca reunir evidências sobre uma organização criminosa que inseria dados falsos nos sistemas da Receita Federal do Brasil, visando obter restituição de imposto de renda de forma fraudulenta.
A Receita Federal em São Paulo identificou mais de 12 mil declarações de imposto de renda fraudadas, a maioria em nome de estrangeiros que já deixaram definitivamente o território nacional, resultando em um prejuízo superior a R$ 2,7 milhões.
As medidas judiciais, incluindo o bloqueio das contas bancárias dos investigados, têm como objetivo reunir provas sobre a participação de cada membro da organização criminosa e recuperar o valor causado pelo dano.
Os investigados podem ser responsabilizados pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação e uso de documento falso, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, de acordo com suas respectivas responsabilidades.