PF Combate Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas por Rede Brasil-Rússia
![]() |
Divulgação/PF |
A operação resultou na expedição de dez mandados de busca e apreensão distribuídos por diferentes regiões do Brasil: seis em Florianópolis (SC), dois em Goiânia (GO) e dois em Eusébio (CE). Além disso, medidas restritivas foram impostas aos quatro principais suspeitos, incluindo monitoramento eletrônico, proibição de saída do país, e a proibição de realizar transações com criptoativos.
A Justiça também ordenou o sequestro de bens de alto padrão adquiridos pelos investigados, entre os quais estão casas, apartamentos, terrenos, e automóveis de luxo. Para assegurar a eficácia das medidas, contas bancárias vinculadas a 25 pessoas físicas e jurídicas, além de contas em exchanges de criptomoedas, foram bloqueadas, visando ao sequestro de valores em moeda nacional e de criptoativos.
As investigações iniciaram a partir da identificação de cidadãos russos que estabeleceram residência em Florianópolis, supostamente para desfrutar de recursos financeiros obtidos por meio de crimes praticados em seu país de origem. Esses indivíduos, já condenados na Rússia por crimes similares a fraude e tentativa de roubo, buscaram no Brasil um refúgio para seus ativos ilícitos.
Ao se estabelecerem no país, os suspeitos ingressaram em quadros societários de empresas e adquiriram bens de valor significativo, muitos dos quais pagos em espécie. A Polícia Federal identificou que a lavagem de capitais era facilitada por brasileiros que utilizavam empresas goianas para a movimentação financeira dos valores ilícitos, oriundos principalmente de transações com criptomoedas.
As contas nas exchanges de criptomoedas desempenhavam um papel crucial no esquema, recebendo os ativos digitais e convertendo-os em moeda nacional. Esses valores eram posteriormente transferidos para contas bancárias dos investigados no Brasil, de seus familiares e de suas empresas, além de serem usados na compra de bens de luxo, muitos registrados em nome de terceiros.