A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, deflagrou nesta terça-feira (25) a Operação Pleonexia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal (RN), Barueri (SP) e Goiânia (GO). As ordens foram expedidas pela 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e envolveram a participação de 52 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal.
A investigação aponta que a empresa Alpha Energy Capital, com escritórios em Natal e Barueri, captava investimentos prometendo rendimentos mensais de 4% a 5%, supostamente obtidos por meio da comercialização de créditos de energia solar. No entanto, a estrutura do negócio se mostrou insustentável, com fortes indícios de fraude.
A empresa divulgava um portfólio de 11 usinas solares, alegando capacidade de geração de 1.266.720 kWh/mês. Contudo, as investigações revelaram que apenas uma usina estava conectada à rede elétrica, gerando somente 28.325 kWh/mês. Além disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) confirmou que a empresa não possui autorização para operar no setor e não tem registro junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), órgão responsável pelo mercado de energia no Brasil.
O esquema fraudulento envolveu cerca de 6.300 investidores em 732 municípios brasileiros, movimentando mais de R$ 151 milhões. A maior parte dos valores foi desviada para compra de imóveis, veículos de luxo, joias e bens de alto padrão.
A Justiça determinou o bloqueio e sequestro de R$ 244 milhões em bens dos investigados, com o objetivo de ressarcir as vítimas e cobrir eventuais multas e custos processuais.
O principal responsável pela fraude, preso preventivamente nesta terça-feira, já tinha condenação por tráfico internacional de drogas e responde a processos por estelionato, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro. Em 2021, ele foi acusado de liderar outro golpe, desta vez envolvendo captação fraudulenta de recursos em uma plataforma de apostas esportivas.
Para ocultar sua identidade no novo esquema, o investigado utilizava terceiros para divulgar a falsa oportunidade de investimento e formalizar contratos fraudulentos.
Diante do grande número de pessoas lesadas pelo esquema, a Polícia Federal disponibilizou um canal online para que investidores da Alpha Energy Capital possam registrar suas denúncias. O objetivo é quantificar os prejuízos e garantir que todas as vítimas sejam identificadas, contribuindo para a recuperação dos valores desviados.
O nome da operação, Pleonexia, vem do grego e significa “ganância excessiva” ou “ambição desmedida”, refletindo o objetivo da organização criminosa de obter vantagens ilícitas à custa de milhares de investidores.
